Especialización Internacional en Compliance (2026)

REGLAMENTO DE ESTUDIANTES

CONDICIONES DE CURSADO

Introducción al Compliance Corporativo

Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo

Gestión de un Sistema de Compliance en empresas multinacional basado en sus principales 7 elementos

Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales

Transversalidad de la función de compliance

Ética Empresarial y su relación con el Compliance

Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance

Responsabilidad Social Corporativa

ESG (Environmental, Social & Corporate Governance)

Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance

GRC (Governance, Risk & Compliance)

Third Party Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance

Trade Compliance: Estrategias y mejores prácticas para gestionar riesgos comerciales y garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones internacionales

Compliance en la cadena de suministro: La importancia de evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales

Sistema de Gestión de Compliance en Empresas Multinacionales: Enfoque de la ISO 37301:2021

Estándares Internacionales en Materia de Compliance (ISO: 37301, 37001, 37002, 31022, 19600)

Curso asincrónico | ISO 37301: Sistemas de Gestión de Compliance

Curso asincrónico | ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno

Principales leyes extraterritoriales y su impacto en empresas latinoamericanas

FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), Sarbanes-Oxley Act (EE.UU.)

Estrategias para Transformar la Cultura Organizacional y Posicionar el Compliance como un Motor de Valor, No una Carga Burocrática

El Rol del Liderazgo Empresarial en la Construcción de una Cultura de Integridad y Cumplimiento.

Políticas corporativas relacionadas al Compliance: Enfoque practico de su diseño e implementación

Como diseñar e implementar de forma exitosa un código de ética

Compliance Penal

Compliance Laboral y Derechos Humanos

Compliance en el sector Publico

Compliance y Protección de Datos

Compliance de Libre Competencia

Compliance en Prevención de Lavado de Activos

Funciones y responsabilidades del Compliance Officer

Estrategias practicas para tener éxito como ejecutivo de compliance

Responsabilidad Civil del Compliance Officer

Responsabilidad Penal del Compliance Officer

Mejores prácticas para la gestión de riesgos de Compliance

ISO 31000 Gestión de Riesgos: Identificación, evaluación y gestión de riesgos de compliance

ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales: Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos Legales.

Gestión de riesgos de ciberseguridad

Clase en vivo adicional | Jueves 25 de junio | Gestión de riesgos de ciberseguridad (Segunda parte)

Introducción a la Auditoria: Funciones y enfoque práctico

Mejores Prácticas para la Implementación de Mejoras en el Sistema de Cumplimiento (Compliance) y Desarrollo de un Plan de Acción Eficaz

Clase en vivo | Martes 23 de junio

Clase en vivo | Miércoles 24 de junio

Clase en vivo | Viernes 26 de junio

Examen Final | Viernes 03 de julio