En el entorno empresarial contemporáneo, la gestión de riesgos, la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa (RSC) se han afianzado como tres pilares imprescindibles para asegurar el éxito sostenible de las organizaciones. Estos elementos forman la base estratégica sobre …
El concepto de “Tone from the Top” se ha convertido en un eje fundamental en el establecimiento de una cultura organizacional basada en la ética y la integridad. Este enfoque no se limita a la simple implementación de normas éticas, …
La integridad y la transparencia son pilares fundamentales para cualquier organización que aspire a crecer y mantenerse competitiva en el mercado global. En un entorno donde la ética y la responsabilidad empresarial son cada vez más valoradas, la norma ISO …
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido un tema central en el derecho penal moderno, suscitando debates profundos y experimentando transformaciones significativas a lo largo del tiempo. Inicialmente, muchas jurisdicciones se mostraban reacias a aceptar que una entidad …
La dirección empresarial moderna demanda mucho más que liderazgo estratégico; exige un compromiso inquebrantable con la ética, la legalidad y la transparencia. Los directivos no solo son responsables de guiar a sus organizaciones hacia el éxito, sino también de garantizar …
Las políticas corporativas de compliance son un conjunto de normas y directrices que establecen de manera clara las expectativas, estándares de comportamiento y responsabilidades de todos los miembros de una organización, desde los empleados hasta los altos ejecutivos. Estas políticas …
I. Importancia de las Políticas Corporativas de Compliance 1. Fundamento Legal y Ético Las políticas de compliance establecen un marco claro para que las organizaciones cumplan con las normativas aplicables en los sectores y jurisdicciones en los que operan. Sin …
Las políticas de compliance son un conjunto de normas, reglas y procedimientos que las empresas deben implementar para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su sector y actividad. Estas políticas no solo buscan garantizar que la …
En el entorno empresarial contemporáneo, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad clave para asegurar la integridad financiera de las empresas. Las regulaciones internacionales, cada vez más estrictas, exigen que …
Una Investigación Interna es un proceso exhaustivo y sistemático que una organización lleva a cabo para analizar y esclarecer situaciones o conductas que podrían ser inapropiadas, contraproducentes o incluso ilegales dentro de la entidad. El objetivo principal de este proceso …