Currículum
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- 13 secciones
- 35 lecciones
- 48 semanas
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- REGLAMENTO ACADEMICO2
- BIBLIOTECA DE ESTUDIO2
- CLASES | MODULO 1 | PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: CONTEXTO GLOBAL, RIESGOS Y DESAFÍOS ESTRATÉGICOS3
- 3.1Introducción al AML/CFT/CPF: Evolución del ecosistema de criminalidad financiera, delitos precedentes y principales tendencias internacionales.
- 3.2Gestión estratégica del riesgo de Lavado de Activos en organizaciones complejas: Cómo evolucionar desde un modelo de cumplimiento regulatorio hacia un sistema AML verdaderamente basado en riesgos. Riesgo, controles, exposición, apetito de riesgo y toma de decisiones.
- 3.3Clase en vivo | Lunes 09 noviembre
- CLASES | MODULO 2 | HARD LAW Y ARQUITECTURA REGULATORIA INTERNACIONAL AML3
- CLASES | MODULO 3 | ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y ENFOQUE BASADO EN RIESGOS2
- CLASES | MODULO 4 | GOBIERNO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA AML3
- CLASES | MODULO 5 | ENTERPRISE-WIDE AML RISK MANAGEMENT4
- CLASES | MODULO 6 | KYC, CDD Y GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO DEL CLIENTE3
- CLASES | MODULO 7 | SANCIONES, SCREENING Y RIESGO DE CONTRAPARTES2
- CLASES | MODULO 8 | TRANSACTION MONITORING, DETECCIÓN E INVESTIGACIONES AML4
- CLASES | MODULO 9 | TIPOLOGÍAS COMPLEJAS Y NUEVOS RIESGOS DE FINANCIAL CRIME3
- CLASES | MODULO 10 | DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, AUDITORÍA Y EFECTIVIDAD AML3
- EXAMEN FINAL1
Instructor
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