Especialización en Compliance (2025)

A lo largo de esta Especialización en Compliance, recorrerás una ruta de aprendizaje integral que combina los fundamentos teóricos con la aplicación práctica de los principales estándares, leyes y metodologías de compliance a nivel nacional e internacional. Cada módulo ha sido cuidadosamente diseñado para brindar una visión completa del compliance corporativo y su importancia estratégica dentro de las organizaciones.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

MÓDULO II: COMPLIANCE CORPORATIVO

MÓDULO III: SOFT LAW: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE COMPLIANCE

MÓDULO V: HARD LAW: PRINCIPALES LEYES EXTRATERRITORIALES Y SU IMPACTO GLOBAL

MÓDULO IV: CULTURA CORPORATIVA Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL EN COMPLIANCE

MÓDULO VI: POLÍTICAS CORPORATIVAS DE COMPLIANCE

MÓDULO VII: MODELOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE

MÓDULO VIII: LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO IX: GESTIÓN DE RIESGOS

MÓDULO X: INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y GESTIÓN DE CANALES DE DENUNCIAS

MÓDULO XI: AUDITORÍA Y COMPLIANCE