Currículum
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PUBLICACIONES
- ¿Es lo mismo un Código de Ética que un Código de Conducta?
- EL ROL MULTIFACÉTICO DE COMPLIANCE OFFICER
- ¿Es necesaria la existencia del Compliance Officer en los Partidos Políticos?
- ¿Porqué implementar un Sistema de Gestión de Denuncias?
- ¿Qué es Compliance?
- ¿Qué es la Gestión de Riesgos de Compliance?
- Debida Diligencia para la Prevención del Lavado de Activos: Enfoque en el KYC (Conoce a Tu Cliente)
- Behavioral Compliance: Redefiniendo la Ética Empresarial en la Era Moderna
- ¿Qué es ESG?
- 4 CONSEJOS PARA DESTACAR COMO PROFESIONAL DE COMPLIANCE
- ¿Qué es el Código de Conducta en Compliance?
- ¿Qué es el Buen Gobierno Corporativo?
- Desafíos del Compliance en el Sector Público
- ¿Qué es la Gestión de Riesgos?
- ¿Qué es la Protección de Datos Personales?
- Factores ESG: Fundamentos y Relevancia en la Gestión Empresarial
- ¿Qué es un Canal de Denuncias?
- ¿Qué es un Código de Conducta?
- ¿Qué es un Compliance Officer?
- ¿Quién es el Chief Compliance Officer?
- Buen Gobierno Corporativo y Compliance
- Compliance en empresas multinacionales
- Compliance en la Cadena de Suministro
- El Compliance en las Startups: Un Pilar para el Crecimiento Responsable
- La Inteligencia Artificial (IA) en el Compliance Empresarial: Un Enfoque Transformador
- Debida Diligencia de Terceras Partes
- Debida Diligencia en Compliance: Cómo Implementarla Efectivamente en su Organización
- Desafíos de la Implementación de Compliance en Pequeñas Empresas
- Diferencias entre el Oficial de Cumplimiento y el Compliance Officer
- Estándares Internacionales de Compliance
- Fundamentos de la Protección de Datos Personales
- Gestión de Riesgos Legales
- Gestión de Riesgos Penales: Un Pilar Clave para la Sostenibilidad Empresarial
- Implementación de ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno
- ¿Qué es una investigación interna?
- ¿Qué es una Investigación Interna Corporativa?
- La Importancia del KYC en la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
- Las Políticas de Compliance: Normas, Reglas y Procedimientos Esenciales para el Cumplimiento Corporativo
- Políticas Corporativas de Compliance: Un Enfoque Integral
- Políticas de Compliance
- Programa de Denunciantes de la SEC: Un Pilar en la Lucha contra el Fraude Financiero
- Responsabilidad Penal de Directivos: Un Análisis Integral
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Evolución, Tipos y Desafíos Contemporáneos
- ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno
- Tone From The Top: La Alta Dirección y su Función con el Compliance
- La Gestión de Riesgos, Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa: Un Enfoque Transversal del Compliance
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