#15023
Glosmary Aristigueta
Participante

El compliance penal es una herramienta que agrupa una serie procedimientos de caracter no obligatorio, sin embargo, si de uso preventivo, que le permite a la empresa protegerse de los riesgos, da帽os reputacional, sanciones penales y altas multas a las que puediese estar expuesta de acuerdo a su actividad, sector y tama帽a帽o, en la implementaci贸n del compliance penal, cobra mucha importancia poder cumplir con un minimo de requisitos, establecidos en las normas y leyes nacionales e internacionales como el Codigo Penal Art. 31 bis, UNE 19601 sobre gesti贸n de compliance, ISO 37001 sobre compliance penal, ISO 19600 sobre prevenci贸n del soborno y corrupci贸n por mencionar algunas, lo cual establecen que se debe realizar una correcta identificaci贸n de las actividades con riesgo potencial, establecer los procedimientos de prevenci贸n de actos delictivos, fijar criterios de compromiso empresarial para todos los empleados a cualquier nivel, destinar los recursos que se requieran para la implementaci贸n y seguimiento del compliance, as铆 mismo la designaci贸n de organismos o departamentos de control para el seguimiento de su cumplimiento, establecer mecanismos o facilidades para todo el personal, con la finalidad de detectar e informar oportunamente sobre el incumplimiento de esta herramienta como tambi茅n el establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento del compliance penal.

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