Compliance Transversal

[Jose Armando Aldana Ramirez (MÉXICO) 🇲🇽]

Para el caso de una empresa multinacional, considero que el sistema de gestión de compliance debería tener, por decirlo de una forma, “su base” en la matriz de la empresa y en cada uno de los países en donde tenga presencia, tener subgrupos que reporten directamente al área de Compliance. Esto es analizable y va a depender del tamaño y recursos de la empresa.

Partiendo de lo anterior y dado que compliance tendrá presencia en cada uno de los países, considero que se podría realizar una matriz de obligaciones de compliance que considere las leyes y disposiciones de cada país, con la salvedad y conocimiento de cuales aplican a cada uno y en cuales se pueden cruzar.

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