Sistema de Compliance en una Empresa Multinacional

[Cristina Jeannette Pena Valdez (REPÚBLICA DOMINICANA 🇩🇴)]

Al referirnos a un Sistema de Compliance en una Empresa Multinacional tomando en cuenta las diferentes normativas de los paises donde opera, es importante que se vea desde un enfoque estrategico y adaptativo. Para estos fines considero importante tomar en cuenta, entre otras, las siguentes estrategias: (a) evaluar y priorizar los riesgos legales y regulatorios de cada pais en donde opera y priorizarlos segun el impacto potencial en la organizacion y la probabilidad de ocurrencia; (b) adaptar las politicas y procedimientos generales en el area de cumplimiento para que sean coherentes con las regulaciones locales de cada pais; (c) crear un equipo de cumplimiento global, que tenga representantes de diferentes regiones y paises, de manera que se puedan implementar politicas globales y locales; y, (d) buscar colaboracion de asesores locales, expertos en el cumplimiento de cada pais, a los fines de poder realizar la adaptacion y adecuacion de las regulaciones locales y particulares.

En resumen, es importante para la implementacion efectiva de un sistema de compliance en una empresa multinacional que se adapte a las caracteristicas especificas de la empresa y las regulaciones de cada pais en el que opera, entiendo que lograr esa sinergia seria clave para su efectividad.

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