Currículum
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- 1 sección
- 80 lecciones
- 48 semanas
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- MASTERCLASSES ESPECIALIZADASAquí encontrarás las grabaciones de nuestras sesiones en vivo, disponibles on demand para que las revises a tu ritmo y según tu agenda. Solo debes ingresar a tu plataforma de estudios, acceder al contenido y avanzar cuando lo necesites, manteniendo una actualización continua con masterclasses dictadas por expertos de Latinoamérica y el mundo.80
- 1.1¿Puede la Inteligencia Artificial reemplazar al Compliance Officer? Tecnología, riesgos y liderazgo en el futuro del Compliance
- 1.2Rol del Directorio en la supervisión de Compliance y riesgos
- 1.3Cómo auditar la efectividad de un Programa de Compliance: enfoque práctico desde Auditoría Interna e ISO 37001
- 1.4Mejores prácticas para un Tax Compliance efectivo
- 1.5Gestión de Riesgos de Compliance
- 1.6Introducción a la Auditoria: Funciones y enfoque práctico
- 1.7DPO & IA: Desafíos regulatorios en la nueva era de la inteligencia artificial
- 1.8El DPO en entornos regionales: Armonizando marcos regulatorios y operaciones
- 1.9Promesas y Peligros del Compliance. Una visión organizacional a los dilemas del Compliance
- 1.10Reporting ESG y estándares internacionales: de GRI al aseguramiento ISAE 3000
- 1.11De la ética corporativa al negocio: cómo transformar Compliance en un socio estratégico
- 1.12Stress Testing, NIIF 9 y riesgo financiero: el nuevo rol estratégico del Compliance y Risk Management
- 1.13Evidencia digital y protección de datos: límites y garantías en litigios, arbitrajes e investigaciones internas
- 1.14ESG y Gestión de Riesgos: Cómo integrar sostenibilidad en la estrategia corporativa
- 1.15Como diseñar e implementar de forma exitosa un código de ética
- 1.16Ética corporativa más allá del discurso: cultura, enforcement y responsabilidad de la alta dirección
- 1.17Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos
- 1.18De la regulación al negocio: el rol estratégico del compliance en la sostenibilidad corporativa
- 1.19Implementación efectiva de modelos de prevención de lavado de activos en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento.
- 1.20Trade Compliance Estratégico en Multinacionales: De la Regulación al Valor de Negocio
- 1.21Gestión de Riesgos de Lavado de Activos en Latinoamérica
- 1.22Algoritmos en el Estado: transparencia, sesgos y el desafío de decidir con inteligencia artificial
- 1.23Investigaciones internas con enfoque ético en organizaciones internacionales: más allá del cumplimiento, hacia la integridad corporativa”
- 1.24Mitos y verdades en la implementación de Sistemas de Cumplimiento: Lo que realmente funciona y lo nadie te cuenta.
- 1.25Como implementar un sistema de prevención de lavado de activos desde cero
- 1.26La evolución del DPO en Europa y su impacto en LATAM
- 1.27Psicología del Incumplimiento: sesgos, atajos y racionalizaciones que rompen programas de Compliance
- 1.28PLAFT y AML en banca transfronteriza: ¿está Latinoamérica preparada para los nuevos modelos de negocio digital?
- 1.29Compliance laboral como eje del riesgo corporativo
- 1.30Gestión de Incidentes Cibernéticos y Crisis: Protegiendo la Reputación y la Continuidad Operativa
- 1.31Investigaciones Internas por Acoso Sexual: Estándares de Compliance, Debida Diligencia y Gestión del Riesgo Reputacional
- 1.32Compliance y Protección de Datos Personales en América Latina
- 1.33Compliance Laboral en Latinoamérica
- 1.34El Compliance Deportivo y la Responsabilidad Penal
- 1.35El DPO Estratégico en LATAM: De Obligación Legal a Socio del Negocio
- 1.36Canales de denuncia, investigaciones internas y Ley Karin: cómo gestionar casos sensibles con enfoque legal, ético y humano
- 1.37El rol estratégico del Chief Legal Officer en la gobernanza y el sistema de compliance corporativo
- 1.38Tendencias Emergentes en el Rol del Oficial de Cumplimiento
- 1.39Libre Competencia y Compliance: Cómo diseñar un Sistema de Gestión efectivo
- 1.40Compliance en el Ecosistema de Salud y Tecnología Médica: retos éticos y regulatorios
- 1.41Ética Pública y Toma de Decisiones: Herramientas Prácticas para Funcionarios y Líderes Gubernamentales
- 1.42De la Prevención al Impacto: Gestión de riesgos de cumplimiento y derechos humanos en entornos corporativos
- 1.43Compliance Public: Mejores prácticas para crear una gestión publica basada en integridad
- 1.44ESG y Compliance en el marco de proyectos europeos de la iniciativa Horizonte Europa: del cumplimiento al impacto
- 1.45Más allá de los bancos: gestión de riesgos y compliance en transmisores de dinero y plataformas de remesas
- 1.46Auditoría Forense y Compliance: detectando, investigando y mitigando fraudes corporativos
- 1.47Construyendo Programas de Compliance Regionales: Retos y mejores prácticas en América Latina
- 1.48Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) en mercados emergentes
- 1.49Compliance con Propósito: Cómo diseñar modelos sostenibles, éticos y alineados al negocio
- 1.50Retos de la prevención de lavado de dinero en el sector automotriz y financiero
- 1.51La importancia de las Políticas de Cumplimiento como herramienta de mitigación de riesgos
- 1.52ESG como Pilar Estratégico: Integración de Sostenibilidad, Ética y Responsabilidad Corporativa
- 1.53Cultura ética: del papel a la realidad organizacional
- 1.54Cripto y Fintech bajo la lupa: Compliance, trazabilidad y lecciones prácticas
- 1.55Radiografía del Equipo de Compliance: Recursos, Estructura y Alineación con el Negocio
- 1.56Compliance en operaciones de M&A: Del Due Diligence a la Integración estratégica
- 1.57Compliance Laboral: Acoso laboral, el riesgo que muchas matrices omiten
- 1.58Compliance Digital: Riesgos cibernéticos y el papel estratégico del compliance en un mundo hiperconectado
- 1.59Construcción de Programas de Compliance desde Cero
- 1.60Control Interno y Prevención de Lavado de Activos en el Sector Financiero y de Mercado de Capitales: Estrategias de Cumplimiento en Entornos Supervisados
- 1.61Implementación de Programas Globales de Compliance: desafíos y mejores prácticas
- 1.62Construcción de una Cultura Ética: Más Allá del Manual de Compliance
- 1.63Mejores prácticas en implementación de Sistemas de Compliance
- 1.64La Nueva ISO 37001:2025 – Claves para su Adecuada Transición e Implementación
- 1.65Estrategias para Fomentar la Cultura de Cumplimiento, el Speak Up y la Gestión de las Investigaciones Internas
- 1.66Criminal Compliance: Responsabilidad Penal Empresarial
- 1.67Anticorrupción en el Sistema Financiero: Estrategias y Regulación para la Prevención
- 1.68Nuevos retos y oportunidades de Compliance Laboral en la Región
- 1.69Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)
- 1.70Los retos de la auditoría interna ante la implementación de la Inteligencia Artificial:
- 1.71Gestión de datos personales desde un enfoque regional y su impacto corporativo
- 1.72Mejores prácticas en investigaciones internas y prevención del fraude
- 1.73Canal de Denuncias e Investigaciones Internas
- 1.74¿Cómo Implementar un Sistema de Compliance?60 minutos
- 1.75¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Delitos?
- 1.76Investigaciones Internas Corporativas
- 1.80Estrategias en investigaciones internas
- 1.81¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos?
- 1.82Implementacion del Canal Etico Global en diferentes culturas y regiones
- 1.83La Prevención del Lavado de Dinero y su Relación con la Función de Compliance
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