- 1 sección
- 74 lecciones
- 48 semanas
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- MASTERCLASSES ESPECIALIZADASAquí encontrarás las grabaciones de nuestras sesiones en vivo, disponibles on demand para que las revises a tu ritmo y según tu agenda. Solo debes ingresar a tu plataforma de estudios, acceder al contenido y avanzar cuando lo necesites, manteniendo una actualización continua con masterclasses dictadas por expertos de Latinoamérica y el mundo.74
- 2.1Reporting ESG y estándares internacionales: de GRI al aseguramiento ISAE 3000
- 2.2De la ética corporativa al negocio: cómo transformar Compliance en un socio estratégico
- 2.3Stress Testing, NIIF 9 y riesgo financiero: el nuevo rol estratégico del Compliance y Risk Management
- 2.4Evidencia digital y protección de datos: límites y garantías en litigios, arbitrajes e investigaciones internas
- 2.5ESG y Gestión de Riesgos: Cómo integrar sostenibilidad en la estrategia corporativa
- 2.6Como diseñar e implementar de forma exitosa un código de ética
- 2.7Ética corporativa más allá del discurso: cultura, enforcement y responsabilidad de la alta dirección
- 2.8Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos
- 2.9De la regulación al negocio: el rol estratégico del compliance en la sostenibilidad corporativa
- 2.10Implementación efectiva de modelos de prevención de lavado de activos en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento.
- 2.11Trade Compliance Estratégico en Multinacionales: De la Regulación al Valor de Negocio
- 2.12Gestión de Riesgos de Lavado de Activos en Latinoamérica
- 2.13Algoritmos en el Estado: transparencia, sesgos y el desafío de decidir con inteligencia artificial
- 2.14Investigaciones internas con enfoque ético en organizaciones internacionales: más allá del cumplimiento, hacia la integridad corporativa”
- 2.15Mitos y verdades en la implementación de Sistemas de Cumplimiento: Lo que realmente funciona y lo nadie te cuenta.
- 2.16Como implementar un sistema de prevención de lavado de activos desde cero
- 2.17La evolución del DPO en Europa y su impacto en LATAM
- 2.18Psicología del Incumplimiento: sesgos, atajos y racionalizaciones que rompen programas de Compliance
- 2.19PLAFT y AML en banca transfronteriza: ¿está Latinoamérica preparada para los nuevos modelos de negocio digital?
- 2.20Compliance laboral como eje del riesgo corporativo
- 2.21Gestión de Incidentes Cibernéticos y Crisis: Protegiendo la Reputación y la Continuidad Operativa
- 2.22Investigaciones Internas por Acoso Sexual: Estándares de Compliance, Debida Diligencia y Gestión del Riesgo Reputacional
- 2.23Compliance y Protección de Datos Personales en América Latina
- 2.24Compliance Laboral en Latinoamérica
- 2.25El Compliance Deportivo y la Responsabilidad Penal
- 2.26El DPO Estratégico en LATAM: De Obligación Legal a Socio del Negocio
- 2.27Canales de denuncia, investigaciones internas y Ley Karin: cómo gestionar casos sensibles con enfoque legal, ético y humano
- 2.28El rol estratégico del Chief Legal Officer en la gobernanza y el sistema de compliance corporativo
- 2.29Tendencias Emergentes en el Rol del Oficial de Cumplimiento
- 2.30Libre Competencia y Compliance: Cómo diseñar un Sistema de Gestión efectivo
- 2.31Compliance en el Ecosistema de Salud y Tecnología Médica: retos éticos y regulatorios
- 2.32Ética Pública y Toma de Decisiones: Herramientas Prácticas para Funcionarios y Líderes Gubernamentales
- 2.33De la Prevención al Impacto: Gestión de riesgos de cumplimiento y derechos humanos en entornos corporativos
- 2.34Compliance Public: Mejores prácticas para crear una gestión publica basada en integridad
- 2.35ESG y Compliance en el marco de proyectos europeos de la iniciativa Horizonte Europa: del cumplimiento al impacto
- 2.36Más allá de los bancos: gestión de riesgos y compliance en transmisores de dinero y plataformas de remesas
- 2.37Auditoría Forense y Compliance: detectando, investigando y mitigando fraudes corporativos
- 2.38Construyendo Programas de Compliance Regionales: Retos y mejores prácticas en América Latina
- 2.39Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) en mercados emergentes
- 2.40Compliance con Propósito: Cómo diseñar modelos sostenibles, éticos y alineados al negocio
- 2.41Retos de la prevención de lavado de dinero en el sector automotriz y financiero
- 2.42La importancia de las Políticas de Cumplimiento como herramienta de mitigación de riesgos
- 2.43ESG como Pilar Estratégico: Integración de Sostenibilidad, Ética y Responsabilidad Corporativa
- 2.44Cultura ética: del papel a la realidad organizacional
- 2.45Cripto y Fintech bajo la lupa: Compliance, trazabilidad y lecciones prácticas
- 2.46Radiografía del Equipo de Compliance: Recursos, Estructura y Alineación con el Negocio
- 2.47Compliance en operaciones de M&A: Del Due Diligence a la Integración estratégica
- 2.48Compliance Laboral: Acoso laboral, el riesgo que muchas matrices omiten
- 2.49Compliance Digital: Riesgos cibernéticos y el papel estratégico del compliance en un mundo hiperconectado
- 2.50Construcción de Programas de Compliance desde Cero
- 2.51Control Interno y Prevención de Lavado de Activos en el Sector Financiero y de Mercado de Capitales: Estrategias de Cumplimiento en Entornos Supervisados
- 2.52Implementación de Programas Globales de Compliance: desafíos y mejores prácticas
- 2.53Construcción de una Cultura Ética: Más Allá del Manual de Compliance
- 2.54Mejores prácticas en implementación de Sistemas de Compliance
- 2.55La Nueva ISO 37001:2025 – Claves para su Adecuada Transición e Implementación
- 2.56Estrategias para Fomentar la Cultura de Cumplimiento, el Speak Up y la Gestión de las Investigaciones Internas
- 2.57Criminal Compliance: Responsabilidad Penal Empresarial
- 2.58Anticorrupción en el Sistema Financiero: Estrategias y Regulación para la Prevención
- 2.59Nuevos retos y oportunidades de Compliance Laboral en la Región
- 2.60Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)
- 2.61Los retos de la auditoría interna ante la implementación de la Inteligencia Artificial:
- 2.62Gestión de datos personales desde un enfoque regional y su impacto corporativo
- 2.63Mejores prácticas en investigaciones internas y prevención del fraude
- 2.64Canal de Denuncias e Investigaciones Internas
- 2.65¿Cómo Implementar un Sistema de Compliance?60 minutos
- 2.66¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Delitos?
- 2.67Investigaciones Internas Corporativas
- 2.68Mejores prácticas para gestionar riesgos penales empresariales
- 2.69Compliance en el entorno geopolítico de Latinoamérica
- 2.70Gestión de Gestión de Compliance en Entornos Internacionales
- 2.71Estrategias en investigaciones internas
- 2.72¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos?
- 2.73Implementacion del Canal Etico Global en diferentes culturas y regiones
- 2.74La Prevención del Lavado de Dinero y su Relación con la Función de Compliance