- 14 secciones
- 28 lecciones
- 48 semanas
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- REGLAMENTO ACADEMICO2
- BIBLIOTECA DE ESTUDIO3
- CLASES | MODULO 1 | INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE EN MATERIA PENAL CORPORATIVA2
- CLASES | MODULO 2 | HAD LAW: NORMATIVAS INTERNACIONALES2
- CLASES | MODULO 3 | SOFT LAW: ESTANDARES INTERNACIONALES2
- CLASES | MODULO 4 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS3
- 6.1Compliance Penal: Prevención de riesgos penales para la empresa y los directivos
- 6.2Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos
- 6.3Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de Delitos
- CLASES | MODULO 5 | GESTIÓN DE RIESGOS (ISO 31000)1
- CLASES | MODULO 6 | GESTIÓN DE RIESGOS DE COMPLIANCE1
- CLASES | MODULO 7 | GESTIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN1
- CLASES | MODULO 8 | POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS2
- 10.1Elementos comunes que debe tener un sistema de prevención de delitos: Como, un encargado de prevención de delitos, un canal de denuncias idoneo, capacitaciones, politicias, procedimiento, matriz de riesgos, auditorias, entre otros.
- 10.2Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos.
- CLASES | MODULO 9 | ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (CRIMINAL COMPLIANCE OFFICER)3
- CLASES | MODULO 10 | INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS3
- CLASES | MODULO 11| AUDITORIA Y VALOR PROBATORIO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS2
- EXAMEN FINAL1
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