El Seminario Especializado en Prevención de Lavado de Activos es una experiencia intensiva y aplicada diseñada para fortalecer tu criterio estratégico y tu capacidad de gestión frente a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A lo largo del programa, profundizarás en cómo estructurar y operar un sistema integral de prevención alineado a las exigencias regulatorias y a la gestión de riesgos de la organización. El seminario aborda aspectos clave como el gobierno del sistema PLAFT, la identificación y evaluación de riesgos, debida diligencia del cliente, monitoreo de operaciones, gestión de alertas y reportes, controles internos, gestión de terceros y buenas prácticas para la detección y respuesta ante operaciones inusuales o sospechosas.