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MASTERCLASS EN VIVO | OCTUBRE
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▶️ EN VIVO | JUEVES 02/10/2025 | Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) en mercados emergentesConferencia1.1
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▶️ EN VIVO | VIERNES 10/10/2025 | Forensic & Compliance: Investigación digital y aseguramiento de evidencias en entornos corporativosConferencia1.2
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▶️ EN VIVO | MARTES 21/10/2025 | El rol estratégico del oficial de cumplimiento en la prevención de delitos financierosConferencia1.3
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▶️ EN VIVO | LUNES 21/10/2025 | Construyendo Programas de Compliance Regionales: Retos y mejores prácticas en América LatinaConferencia1.4
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▶️ EN VIVO | MARTES 29/10/2025 | Lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo y prevención de fraudesConferencia1.5
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▶️ EN VIVO | MIERCOLES 30/10/2025 | Auditoría Forense y Compliance: detectando, investigando y mitigando fraudes corporativosConferencia1.6
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MASTERCLASSES | ASINCRONICAS
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Compliance y Protección de Datos Personales en América LatinaConferencia2.1
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Compliance con Propósito: Cómo diseñar modelos sostenibles, éticos y alineados al negocioConferencia2.2
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Retos de la prevención de lavado de dinero en el sector automotriz y financieroConferencia2.3
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ESG como Pilar Estratégico: Integración de Sostenibilidad, Ética y Responsabilidad CorporativaConferencia2.4
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Cultura ética: del papel a la realidad organizacionalConferencia2.5
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Cripto y Fintech bajo la lupa: Compliance, trazabilidad y lecciones prácticasConferencia2.6
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Radiografía del Equipo de Compliance: Recursos, Estructura y Alineación con el NegocioConferencia2.7
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Compliance en operaciones de M&A: Del Due Diligence a la Integración estratégicaConferencia2.8
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Compliance Laboral: Acoso laboral, el riesgo que muchas matrices omitenConferencia2.9
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Compliance Digital: Riesgos cibernéticos y el papel estratégico del compliance en un mundo hiperconectadoConferencia2.10
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Construcción de Programas de Compliance desde CeroConferencia2.11
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Control Interno y Prevención de Lavado de Activos en el Sector Financiero y de Mercado de Capitales: Estrategias de Cumplimiento en Entornos SupervisadosConferencia2.12
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Implementación de Programas Globales de Compliance: desafíos y mejores prácticasConferencia2.13
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La importancia de las Políticas de Cumplimiento como herramienta de mitigación de riesgosConferencia2.14
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Construcción de una Cultura Ética: Más Allá del Manual de ComplianceConferencia2.15
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Mejores prácticas en implementación de Sistemas de ComplianceConferencia2.16
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La Nueva ISO 37001:2025 – Claves para su Adecuada Transición e ImplementaciónConferencia2.17
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Estrategias para Fomentar la Cultura de Cumplimiento, el Speak Up y la Gestión de las Investigaciones InternasConferencia2.18
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Criminal Compliance: Responsabilidad Penal EmpresarialConferencia2.19
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Compliance Laboral en LatinoaméricaConferencia2.20
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Anticorrupción en el Sistema Financiero: Estrategias y Regulación para la PrevenciónConferencia2.21
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Nuevos retos y oportunidades de Compliance Laboral en la RegiónConferencia2.22
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Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)Conferencia2.23
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Los retos de la auditoría interna ante la implementación de la Inteligencia Artificial:Conferencia2.24
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Gestión de datos personales desde un enfoque regional y su impacto corporativoConferencia2.25
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Mejores prácticas en investigaciones internas y prevención del fraudeConferencia2.26
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Canal de Denuncias e Investigaciones InternasConferencia2.27
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¿Cómo Implementar un Sistema de Compliance? 01 hourConferencia2.28
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¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Delitos?Conferencia2.29
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Investigaciones Internas CorporativasConferencia2.30
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Mejores prácticas para gestionar riesgos penales empresarialesConferencia2.31
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Compliance en el entorno geopolítico de LatinoaméricaConferencia2.32
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Gestión de Gestión de Compliance en Entornos InternacionalesConferencia2.33
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Estrategias en investigaciones internasConferencia2.34
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¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos?Conferencia2.35
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Implementacion del Canal Etico Global en diferentes culturas y regionesConferencia2.36
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La Prevención del Lavado de Dinero y su Relación con la Función de ComplianceConferencia2.37
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▶️ EN VIVO | MARTES 29/10/2025 | Lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo y prevención de fraudes
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El horario de inicio es el siguiente:
- 5:00 p.m. – México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica
- 6:00 p.m. – Perú, Ecuador, Colombia
- 7:00 p.m. – Bolivia, República Dominicana
- 8:00 p.m. – Argentina, Chile, Brasil
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