Actividad

Fairspin Revisao
Fairspin casino é um dos criptocasinos disponíveis para os apostadores em Portugal que desejam passar uma ótima experiência. Este bitcoin casino é relativamente recente, sendo que apenas está […]

En el entorno empresarial contemporáneo, la gestión de riesgos, la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa (RSC) se han afianzado como tres pilares imprescindibles para asegurar el éxito sos […]

El concepto de “Tone from the Top” se ha convertido en un eje fundamental en el establecimiento de una cultura organizacional basada en la ética y la integridad. Este enfoque no se limita a la simple impl […]

La integridad y la transparencia son pilares fundamentales para cualquier organización que aspire a crecer y mantenerse competitiva en el mercado global. En un entorno donde la ética y la responsabilidad e […]

La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido un tema central en el derecho penal moderno, suscitando debates profundos y experimentando transformaciones significativas a lo largo del tiempo. […]

La dirección empresarial moderna demanda mucho más que liderazgo estratégico; exige un compromiso inquebrantable con la ética, la legalidad y la transparencia. Los directivos no solo son responsables de guiar a s […]

Las políticas corporativas de compliance son un conjunto de normas y directrices que establecen de manera clara las expectativas, estándares de comportamiento y responsabilidades de todos los miembros de una o […]

I. Importancia de las Políticas Corporativas de Compliance
1. Fundamento Legal y Ético
Las políticas de compliance establecen un marco claro para que las organizaciones cumplan con las normativas aplicables en […]

Las políticas de compliance son un conjunto de normas, reglas y procedimientos que las empresas deben implementar para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su sector y actividad. […]

En el entorno empresarial contemporáneo, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad clave para asegurar la integridad financiera de las empresas. Las r […]

Una Investigación Interna es un proceso exhaustivo y sistemático que una organización lleva a cabo para analizar y esclarecer situaciones o conductas que podrían ser inapropiadas, contraproducentes o incluso ile […]

Una investigación interna es un proceso sistemático y estructurado que realiza una organización para examinar y esclarecer situaciones o conductas que podrían ser perjudiciales o incluso ilegales dentro de la emp […]

La implementación de la norma ISO 37001 es un paso fundamental para las organizaciones que desean establecer un sistema robusto y efectivo contra el soborno. Este estándar internacional ofrece un marco integral p […]

En un mundo empresarial en constante evolución, las empresas se enfrentan a un entorno normativo cada vez más complejo. Las regulaciones y leyes conocidas como hard law que gobiernan las actividades e […]

La Gestión de Riesgos Legales en el Contexto Empresarial Contemporáneo: Un Enfoque Estratégico con ISO 31022
Las regulaciones están en constante cambio y la volatilidad es una constante, la capacidad para ant […]

Parte I: Desafíos en la Implementación de Protección de Datos
1. Entorno Legal Global y sus Complejidades
El marco legal en materia de protección de datos varía significativamente entre regiones, lo que plan […]

La Importancia de los Estándares Internacionales en el Compliance
La creciente necesidad de adherirse a regulaciones y estándares, tanto nacionales como internacionales, ha propiciado una evolución si […]

La comprensión de las funciones de compliance en las organizaciones modernas ha evolucionado significativamente, llevando a una distinción crucial entre dos roles fundamentales: el Oficial de Cumplimiento y el C […]