Implementación del Compliance Penal para Personas jurídicas

[Leslie Alexandra Calderon Salgado]

Como primer punto es indispensable señalar que un programa de Compliance Penal es una herramienta de prevención para evitar el cometimiento de ilícitos, mediante la vigilancia y control de las empresas hacia sus colaboradores.
Ahora bien, hay varios mecanismos para evitar la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, entre estos se encuentra el canal de denuncias, implementación de normas ISO, evaluación de riesgos, entre otros. En estos casos es importante tener en consideración que por un lado estas herramientas servirán para el cumplimiento de las normas legales, y por otro el cumplimiento de las obligaciones que se interponen en la empresa. Por lo que se esperaría que todas las personas naturales y jurídicas, vinculadas directa o indirectamente a la compañía de cierta manera se comprometan voluntariamente para evitar conflictos.
A modo de inferencia, cuando una empresa implementa programas de Compliance se genera una mejor reputación a nivel social, pues se reafirma el compromiso de la empresa por evitar el cometimiento de delitos. Finalmente, estos programas de Compliance deben ser realizados de manera independiente para cada empresa con ayuda del triángulo del fraude, y la evaluación de los riesgos penales.

[Carolina Castellanos]

Sí, hay varias ISO que apoyarían en la gestión del compliance.

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